详细介绍
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关法律法规，本公司特作如下规定：
会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的要求，认真履行法律和法规及《公司章程》赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。
在清醒认识各种风险挑战的同时，精准把握当前新机遇新挑战，坚定发展信心，聚焦主责主业，锚定任务目标，攻坚克难，精准发力突破，较好地完成了全年主要经营目标任务。
子积极应对当下的各项风险和挑战，带领公司管理层聚焦主业发展，围绕“经营性盈利”的工作总目标，聚焦问题、靶向施策。一方面，针对下属亏损企业分类指导，制定具体方案，降本增效，全力改善经营。另一方面，加强资金集中管理，利用内部筹措资金提前归还 3.5亿元银团借款，并对原银团贷款进行置换，大幅度降低公司整体财务利息负担。另外，采取了股权置出、内部调整等方式加快出清亏损子公司，因企施策推进降本增效，提升公司运营效率和整体盈利水平。
围绕提升核心竞争力，慢慢地增加科研创新及市场扩展能力。全年科研投入率达到 7.12%，申请知识产权 123件。各级子公司围绕“板块+业务”的市场开发理念，把握市场需求和产品技术变化趋势，巩固强化核心业务优势，同时，积极地推进转变发展方式与经济转型，拓展产业链的长度和宽度，加强市场拓展，培育发展新动能。
的职责，求真务实、严谨高效开展各项工作，严格落实股东大会各项决策部署，为公司发展精准把脉、科学定向，充分的发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司健康稳定发展奠定了坚实的基础。
公司董事会依据《公司法》、《证券法》等有关规定法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻落实公司股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益。
能部门的情况汇报，就公司有关重大事项详细了解情况，审慎研究、科学论证，形成了专门委员会审核意见，发挥了审核与把关作用，为董事会科学、高效决策做好了扎实的基础工作。各专门委员会的具体工作开展如下：
层及年审注册会计师的充分沟通和交流，听取管理层对年度财务状况、半年度财务状况、季度财务状况和经营成果等方面的情况汇报以及公司审计部专题汇报，深入了解公司年度审计计划、审计重点、审计进展情况、审计结果以及内审工作的开展情况，重点关注并审议了业绩预告、定期报告、关联交易及变更会计事务所等事项，并对相关工作提出了建议及要求。
业务、自仪院智能制造及工业互联网安全业务、智能电子模块封装和芯片测试服务业务进行的三次战略研讨，对公司业务的经营发展提出了指导意见和建议，进一步坚定发展信心，为公司战略落地奠定了扎实基础。
经审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定对独立董事任职资格的要求，同意提交董事会审议。
质量发展要求对公司规范运作的持续提高，对独立董事的职责和履职提出了更多更高更细的要求。同时，参考上海地区同行业独立董事津贴水平，结合公司实际情况，同意调整独立董事津贴。
事管理办法》等法律和法规及公司章程赋予的职责，积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，重点关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。
风险管理等协同运作机制，加强统筹协调，提高管理效能，推动企业合规经营、稳健发展。
逐步纵向延伸至下属子公司，将法治建设工作纳入子公司评价体系，并加强法治监督检查；开展“投资并购”领域专项合规管理，开展常态化合规培训、投资并购专项培训等工作，全程跟进重大诉讼案件，确保企业稳定发展。二是强化内控管理全覆盖。公司不断强化全体员工的内部控制监督意识和监督责任，扎实推进内控体系建设，在制定落实《审计整改管理制度》的基础上，督促下属各子公司做好内控自评问题整改，确保内部控制体系持续有效运行，最终以标准无保留意见通过内控外部审计；积极开展下属各子公司 2022年度经营业绩考
核审计、财务信息质量检查等工作。此外，根据相关法律法规要求，完成了 2023年报会计师事务所选聘工作。
了2名独立董事。充分发挥董事在金融、会计、管理、法律、行业等领域的专业特长，科学决策，为公司转型发展、生产经营、科技创新、财务管理等各方面提供建议意见。二是持续发挥好独立董事作用。公司积极贯彻落实相关规定，为独立董事履职创造良好条件，畅通独立董事与管理层、投资者、内外部审计机构等的沟通渠道，并提供了必要的工作条件和人员支持；通过组织调研四家子公司，实地考察工厂，使独立董事深入了解公司主要业务板块的基本情况，确保获取有效履职所必需的信息。与此同时，独立董事充分利用独立董事专门会议、董事会专门委员会会议机制，对公司拟提交董事会审议事项进行认真审议，充分论证，对公司经营发展提供专业建议。在闭会期间，独立董事持续关注公司经营管理、行业环境等状况，利用专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策。三是加强履职能力建设。董事主动参加监管、相关机构及公司组织的培训，包括《2023年第2期上市公司董事、监事和高管初任培训》、《“全面注册制改革政策解读”专题线上培训》、《独立董事任前培训》、《上市公司董事长、总经理、监事长线上培训》等，学习了解法律法规和相关政策的更新变动，关注近期监管动态，不断提高履职能力和执业水平。
念为基点”的投资者关系管理理念，始终将信息披露作为公司向投资者和社会公众传达信息的重要纽带，努力保障公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，并在定期报告中充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，全年披露公告及相关文件 81份，准确传递公司投资价值。与此同时，完善投资者关系管理工作机制，搭建好公司传递价值、投资者发现价值的桥梁。通过公司官网、微信公众号、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用上海证券交易所 e互动等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者业绩说明会等方式，加强与投资者沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同。
提升公司治理水平。带领管理层在对公司发展历史的深入思考中做好现实工作，正确处理传承与革新、生存与发展、当前与长远，系统谋划、整体推进，不断巩固稳中向好的发展态势，培育发展新动能、新优势，更好走向未来。
信心，坚定向好发展的决心，紧盯年度经营工作目标，埋头苦干，共同奋进，实现公司经营“质”的有效提升和“量”的合理增长。
和数字化转型等三大产业转型升级机遇，积极探索部署差异化的发展战略，打造高水准经营管理团队，全面深化核心专业人才培养，坚持高水平、高质量、高转化率研发投入，快速构建起企业高质量发展的核心竞争能力。
全以及数字化转型等方面下功夫；对外要在强化外部资源整合、推进系统内部协同、深化产业链合作、落实融资创新降本等方面找到着力点。
客户服务和挖掘上下功夫。汽车电子要加强对汽车行业发展研判，积极拓展新能源汽车产品市场；自仪院要聚焦数字化转型，努力在检验检测、工业信息安全、智能制造等领域不断开拓业务市场；智能电子要深化产业链垂直整合及产品的多元化相结合战略，通过 IC封测+
芯片服务两者相融合的模式，储备更多客户市场；上海亚尔要深度挖掘客户需求，减缓光源销售业务的下滑速度，同时不断推动在医疗零部件业务领域“产品+研发+服务”模式成熟发展，扩充产品线，加强客户粘合度。
求真务实、严谨高效开展各项工作，强化顶层设计，下好董事会规范运作“一盘棋”，凝聚各方力量，不断提升公司规范运作水平。
完善公司治理相统一的有效途径，加快构建中国特色现代企业制度，不断推进董事会与其他治理主体协调运转、有效制衡、同向发力。
司章程、董事会各专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露管理办法等制度，充分保障董事会科学有效运行。
企业的双重治理要求，建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制。重点加强法务专业人才的培养，加大对重大案件的跟踪，加强合规管理举措落地，更好发挥法治工作对公司深化改革、高质量发展的支撑保障作用；继续深入推进内控体系建设。在充分总结以往经验的基础上，举一反三，拓宽覆盖面，加深审计覆盖的深度。
的治理机构建设，加强股东、董事会及经营层之间的信息沟通，不断优化公司治理运行机制。推动建立规范化、常态化的独立董事履职保障机制，积极配合独立董事履职，为独立董事作出专业判断，发挥积极有效的监督作用提供保障。通过战略研讨、业务调研，深入了解公司经营情况，加强与管理层的沟通和指导。在重大复杂事项决策前，组织独立董事参与研究论证，确保董事会决策的科学有效。
实施为契机，加强学习相关法律法规，学习最新的监管政策解读、履职要求、行业专业知识，不断提高自身履职能力。
披露和投资者关系管理，保护投资者合法权益。严格遵守监管要求，高质量履行信息披露义务，努力保障公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。同时，坚持以投资者为本，满足不同类型投资者的多元化需求，保证所披露信息内容丰富、充分详实的同时，尽可能做到简明清晰、通俗易懂，增进投资者的理解。同时，持续提升投资者关系管理水平。通过业绩说明会、E互动平台以及电话、传真、电
子邮箱等多种形式，秉持快速反应、细致解读、坦诚交流的理念，及时回应投资者关心问题，准确传递公司投资价值，增进公司与投资者的双向理解和认同，构建公司与投资者良性互动关系。
规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高级管理人员的履职以及财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，对公司重大事项进行审议监督，充分发挥监事会在公司治理中的作用，推动公司规范运作、稳健发展，维护公司和全体股东合法权益。现将监事会 2023年度工作情况报告如下： 一、强化重大事项监督，夯实公司治理基石
程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况、决议内容及其他监事会相关事项予以公告，共计披露 7份临时公告。
专门委员会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对董事出席会议、高级管理人员列席会议及发表意见建议的情况予以关注。
司已建立了较完善的法人治理结构，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司股东大会、董事会会议的召集方式、决策程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，有关决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员能根据法律法规及公司章程的规定，以维护公司股东利益为出发点，恪尽职守、二、加大财会监督力度，督促规范财务管理
公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，同时考虑公司未来业务发展、审计需求等实际情况，经综合考虑，变更了 2023年财务及内部控制审计机构。监事会对公司选聘的程序、事务所资质等事项进行了关注。监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。此次更换会计师事务所是根据实际经营需求，同时考虑公司未来业务发展、审计需求等实际情况，审议程序合法合规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
计师事务所出具的年度审计报告。在年度财务报告审计过程中，监事会加强与年审会计师的沟通，听取了审计计划、审计过程、预审情况等，对年审会计师的工作提出了要求和建议。在对财务报告审议过程中，对于公司计提资产减值准备、计提预计负债以及其他重点财务事项进行了关注，要求公司不断提升财务管理水平，确保财务工作科学规范。
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司经营、投资、财务、管理等各个方面的状况，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，经年审会计师事务所对公司年度财务报告审计而出具的标准无保留意见的审
对内部控制情况进行全面评价，对内部控制中发现的问题在规定的时限内及时整改，并跟踪整改情况。
制度》及新增的《资金出借管理制度》等财务管理相关制度。召集内控咨询机构、公司审计部等召开专题会议，听取内控自评过程中总体内控缺陷情况、共性问题分析及改进建议以及与往年相关的缺陷分析，监事会提醒关注问题整改、风险控制等事项。
注和评估的客观性、科学性，经审核，同意公司“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。”的结论。
司内部控制进行独立审计，审计师认为，飞乐音响于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
双重属性的法治建设工作。听取了公司法治建设专题汇报，认为公司在依法经营、规范管理、风险防控等方面取得了成效，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的事项、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺等事项进行了监督。经核查，认为上述事项符合公司实际经营需要，遵循了公开、公正、公平的原则，履行了法定审议程序和信息披露义务，没有损害公司的利益和股东的权益，不存在侵犯股东权益、造成公司资产流失等情形。
各位监事积极参加中国上市公司协会、相关机构组织的监事培训和公司内部开展的各项法律法规线上培训，包括但不限于参加中国上市公司协会《“全面注册制改革政策解读”专题线上培训》、《上市公司董事长、总经理、监事长线上培训》以及公司自行组织的信息披露合规管理系列培训等专题培训，不断提升履职水平。二是加强沟通，扩宽履职途径。监事会通过列席董事会、董事会审计委员会等会议，加强与公司独立董事、内审部门、审计机构等各方沟通；深入下属公司调研，实地考察生产现场，听取经营工作汇报，加强交流沟通，对公司经营管理提出了科学合理的意见建议。此外，主动召集召开专门会议，由中介机构、管理层对监事会关注事项予以汇报说明，充分发挥监事会的监督制衡作用。
求，认真履行职责，坚持问题导向，聚焦监督重点，创新工作思路，持续探索优化监事会运作机制，不断提升监事会监督实效，促进公司规范有序健康发展，切实维护公司以及全体股东的合法权益。
第 2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》等相关规定，公司编制了 2023年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2024年 3月 30日在上海证券交易所网站（）上披露的《上海飞乐音响股份有限公司2023年年度报告及摘要》。
2023年度公司实现盈利，利润总额为 37,069,066.60元，比上年度
母公司本年度实现净利润 10,337,177.62元，不提取法定盈余公积
子公司提供人民币 8,000万元（含本数）的贷款担保总额度，占公司2023年末归母净资产的 3.31%。
公司上海圣阑实业有限公司提供人民币 3,000万元（含本数）贷款担保额度。
保额度，额度有效期为 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月，该额度在有效期内循环使用。
车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路98号 9号楼 2号底层，法定代表人为李自林，注册资本为 8,709万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。
公司的资产总额为 81,918.86万元，归属于母公司所有者权益合计为56,157.55万元，2023年度营业总收入 70,504.58万元，归属于母公司的净利润为 3,572.63万元。
资子公司，注册地址为上海市嘉定区安亭镇谢春路 1288号 9幢厂房，法定代表人为李自林，注册资本为 20,000万元，经营范围为从事高功率 LED车用信号灯、车用照明（内饰）、车用照明（外饰）、车用电子控制模块生产加工，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询，商务咨询，机电设备、汽车零部件、仪器仪表、五金产品、金属材料、水性涂料（除危险化学品）、文具用品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
稳中求进、高效协同、转型升级，始终立足发展实际，破解瓶颈难题，聚焦提升管理强化内功，提升主业强化效益，全力确保实现经营性盈利。然而，虽然努力应对严峻的市场环境影响，积极开拓市场，加快业务实施，加强内部管理，努力提升公司经营业绩，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。
益，持续抢抓市场机遇，夯实研发体系，提升管理效能，落实法治合规，高效推进完成各项工作，努力实现飞乐音响高质量发展。
全面盘点资源，结合自身企业的特点，优化经营管理和运营质量，更关注公司产业布局，努力实现质的有效提升和量的合理增长。
业务，积极开拓增量业务。公司将继续根据不同业务板块的定位和发展阶段分类管理，要求各业务板块在有效控制业务风险的前提下，大力开发优质客户，引进新的业务增量，储备更多客户资源，努力开拓市场。
通过深化“五小”经济运营效率提升项目，更好赋能公司运营效率的提升。同时，注重以业绩为导向的激励机制，进一步激发企业创新活力。
申请知识产权，加强人才引进和培养，结合企业实际情况，完善研发组织架构，建立健全研发管理制度，推进重点科研项目实施，在落实重点科研项目助力企业经营发展的同时，不断探索科技成果转化，激发高质量发展的新动能和新引擎。
障。全面加强合规管理举措落地，规范公司治理体系，不断提升规范运作和治理水平；继续深入推进内控体系建设，加深审计覆盖的深度；筑牢大安全理念，重点做好生产安全、信访稳定、网络安全等工作，有效防范化解各类风险，为公司迈入高质量发展保驾护航。
伙）为我公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。2023年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为 100万元，内控审计服务的审计费用为 25万元。拟
聘任会计师事务所的基本情况附后。公司提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度具体的审计要求和审计范围与天职国际会计师
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会
业务收入为 25.18亿元，证券业务收入为 12.03亿元。2022年度，天职国际上市公司年报审计项目 248家，审计收费总额 3.19亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 19家。
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于 20,000 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及 2023年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
监督管理措施 9次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9次，涉及人员 22名，不存在因
师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20家。
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2023年度，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，同时考虑公司未来业务发展、审计需求等实际情况，经综合考虑，变更 2023年财务及内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）。2023年度财务报告审计费用为人民币 100万元（含税），内部控制审计费用为人民币 25万元（含税），审计费用合计人民币 125万元（含税），较 2022年度下降 107.5万元。该项费用系基于公司以邀请招标方式选定综合得分最高的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的审计机构的投标价格以及天职提供审计服务所投
入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。
司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。
李鑫，男，1980年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司副总经济师兼任战略企划部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。
金凡，男，1983年生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管，上海金陵网络科技有限公司销售主管，上海金陵投资有限公司总经理助理，上海择励实业有限公司副总经理，上海始安房产开发有限公司副总经理，上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理，上海仪电（集团）有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理，华鑫置业（集团）有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、总经理。
栾晓君，男，1981年生，大学学历，经济学学士。曾任上海临港经济发展集团资产管理有限公司股权和基金管理部经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司投资管理部常务副总监、上海临创投资管理有限公司总经理。
许立俊，男，1968年生，大学学历，工程师。曾任上海华谊（集团）公司资产部不动产管理，上海华谊集团化工实业有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理、吴泾土地转型研究室副主任。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理、吴泾土地转型研究室副主任，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。
陆晓冬，男，1970年生，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任，劳动人事处科员、副处长，上海扎努西电气机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长，上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理，江西鸿源数显公司上海分公司经理，上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长，上海华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理，上海仪电（集团）有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。
张建达，男，1967年生，研究生学历，硕士学位。曾任上海广电 NEC液晶显示器有限公司财务部部长，上海中航光电子有限公司财务部资深经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部副总经理，上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。
雷霓霁，女，1977年生，研究生学历，硕士学位。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。
司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。
郝玉成，男，1957年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机智能科技有限公司总工程师，国机智能技术研究院院长等职务。现任国机智能技术研究院特聘专家，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。
严嘉，男，1971年生，研究生学历，博士。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监，美国普衡律师事务所律师、合伙人。现任美国普盈律师事务所（Pillsbury）合伙人、中国业务联席主席，益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。
张君毅，男，1978年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事、Chenqi Technology Limited（如祺出行）独立非执行董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。
罗丹，男，1981年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。
章程的规定，公司第十三届监事会由 5名监事组成，其中职工监事 2名将由职工代表大会选举产生，3名非职工代表监事将由股东大会选
公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后），任期三年。
顾文，女，1972年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事、上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长、上海仪电电子（集团）有限公司监事会主席，上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会主席。
蔡云泉，男，1966年生，大学学历，会计师。曾任上海广电（集团）有限公司审计主管，上海广电资产经营管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管，上海仪电（集团）有限公司审计监察部审计经理、审计监察部总经理助理，审计监察部副总经理。现任上海仪电（集团）有限公司审计部副总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会监事。
金艳春，女，1979年生，大学学历，高级政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理，上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、第十二届监事会监事。
作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况
郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机集团国机智能科技有限公司总工程师等职务，现任国机智能技术研究院特聘专家，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。
作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了九次董事会，召集、参加了相关的专门委员会和独立董事专门会议，列席了公司召开的股东大会。
我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的议题，在会前通过听取汇报、翻阅资料进行了认真研究，会议上进行了充分审阅、讨论，结合自身专业背景以及从业经验提出专业建议，独立、审慎地行使表决权，对公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，并对相关事项发表了独立意见。
我审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于接受控股股东以委贷方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》。我对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。我认为，公司董事会在审议关联交易的议案及其他关联交易事项时，表决程序均符合有关法律法规的规定。
关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股股东之母公司上海仪电（集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我同意将该事项提交公司董事会审议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了着重关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
我审议了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据实际经营需求，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等真实的情况，变更 2023年财务及内部控制审计机构，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司 2023年度财务审计和内部控制审计工作。（未完）
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